BANCI | Ultima Ora

Cum au avut loc fraudele la Raiffeisen Bank Sighet: Angajatii faceau depozite fictive si retrageri reale de bani

Autor: Bancherul.ro
2012-11-09 14:46

Fraudele de la agentia Raiffeisen din Sighetul Marmatiei au fost depistate de departamentul antifraude al bancii in urma controlului intern inopinat, cand s-a constatat un minus de casa si au inceput cercetari mai amanuntite.

De exemplu, angajatii faceau depozite fictive, urmate de retrageri de numerar reale si emiteau extrase de cont false. Practic, acopereau cu alte operatiuni pe cele anterioare.

Raiffeisen Bank a depus azi plangere penala impotriva a 6 angajati din
agentia Sighetul Marmatiei care au comis respectivele acte de frauda.

Comisia disciplinara a bancii a decis desfacerea contractelor de munca ale angajatilor implicati, pentru incalcarea normelor si procedurilor interne, precum si pentru incalcarea codului de conduita al angajatilor Raiffeisen Bank.

Dat fiind ca ancheta este in desfasurare si pot aparea elemente noi, banca nu poate avansa o valoare a prejudiciului in acest moment.

"In masura in care apar dovezi cu privire la un prejudiciu cert pe care faptele angajatilor nostri l-ar fi adus unor clienti, Raiffeisen Bank va intreprinde toate demersurile necesare pentru despagubirea clientilor respectivi. In orice caz, niciun client nu va fi pagubit", spun oficialii bancii.

Raiffeisen a sesizat DIICOT privind o frauda la Sighetul Marmatiei. Directorul agentiei bancii si alti angajati, acuzati de delapidare si fals. Banca descopera 6 fraude sau tentative de frauda in fiecare luna

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii