BANCI | Revista presei

HSBC, cea mai mare banca europeana, a recunoscut ca a spalat miliarde de dolari pentru traficanti de droguri si teroristi

Autor: Bancherul.ro
2012-07-19 10:39

Scandalul monstru din SUA în care HSBC, cea mai mare bancă europeană, a recunoscut în faţa senatorilor americani că subsidiarele globale au spălat miliarde de dolari pentru traficanţii de droguri, terorişti şi statele paria aduce în actualitate ideea că executivii coloşilor bancari ar trebui să răspundă penal pentru abaterile grave ale instituţiilor pe care le conduc, scrie The Guardian.

HSBC riscă o amendă de până la un miliard de dolari, enormă comparativ cu cea record de 450 milioane dolari pe care o altă bancă britanică, Barclays, trebuie s-o plătească după ce a recunoscut că a manipulat dobânzile Libor. Deşi băncile au stat la baza celei mai grave crize financiare mondiale de după cel de-al Doilea Război Mondial, până în prezent niciun director de top nu a fost condamnat pentru aceasta.

Directorii executivi ai HSBC au fost forţaţi să-şi ceară scuze în faţa senatorilor americani care le-au cerut în audieri umilitoare să dea detalii despre cum şi de ce subsidiarele băncii s-au implicat în afaceri cu câştigurile din traficul de droguri şi bani pentru organizaţiile teroriste creând o cultură "atotcuprinzătoare şi poluată" care persistă de ani de zile.

Un raport întocmit pentru senatori arată cum subsidiarele HSBC au curăţat cecuri de călătorie de miliarde de dolari şi le-au permis traficanţilor mexicani de droguri să cumpere avioane cu bani spălaţi prin conturi din Insulele Cayman. Alte subsidiare au mutat fonduri din Iran, Siria sau alte ţări aflate pe lista statelor neagreate de SUA şi au ajutat o bancă saudită care avea legături cu Al-Qaida să transfere bani în SUA. "Cred că vom vedea în continuare aceste tipuri de încălcări grave ale regulilor federale prin care se intenţionează prevenirea spălării de bani dacă executivii nu vor fi obligaţi să răspundă penal", consideră Jimmy Gurulé, profesor de drept şi fost oficial al Departamentului Trezoreriei.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei

Banca Feroviara a fost cumparata de Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care ofera servicii IT pentru banci

Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care are ofera servicii IT pentru banci, a cumparat 63% din Banca Feroviara de la Valer Blidar, seful Astra Vagoane Calatori din Arad, conform informatiilor publicate in presa, care precizeaza ca tranzactia a fost aprobata de Banca detalii

NN Pensii a investit pagubos banii viitorilor pensionari romani intr-o firma falimentara din Germania - Wirecard

Fondul de pensii private NN Pensii, cel mai mare din Romania, a fost acuzat de Ziarul Financiar ca a investit intr-un mod pagubos banii viitorilor pensionari romani din Pilolul 2 de pensii intr-o firma germana, Wirecard, un procesator de plati prezent si in Romania, care a fost prins cu o frauda detalii

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu detalii

In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andronic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii