BANCI | Ultima Ora

Fraudele bancare: Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, este acuzat de procurorii DIICOT ca a influentat decizia de acordare a creditelor cu acte false

Autor: Bancherul.ro
2012-11-02 19:40

Grupul infractional condus de Mihai Stan, Daniel Ruse si fostul general SIE Dragos Diaconescu, cei care au dat recenta frauda bancara, a reusit sa obtina credite de la BRD de milioane de lei cu acte false, inclusiv buletine false, releva documentele prezentate judecatorilor de catre procurorii DIICOT.

Procurorii sustin ca infractorii au reusit acest lucru cu complicitatea vicepresedintelui BRD, Claudiu Cercel, precum si a presedintelui FNGCIMM, Aurel Saramet.

Cum s-au luat credite cu buletine false

De la BRD Sucursala Academiei (conform datelor puse la dispoziţie de bancă) gruparea a obţinut o linie de creditare în valoare de 4,2 milioane lei prin intermediul SC Alram Servinvest Import Export SRL, societate controlată de Mihai Stan, care s-a prezentat sub identitatea falsă de Teodorescu Mihai arătând o carte de identitate falsă.

În urma adresei DIICOT, BRD a pus la dispoziţie dosarul de credit în copie.

Printre înscrisuri se regăseşte şi cartea de identitate falsificată pe care figurează fotografia lui Mihai Stan.

Datele însă aparţin unei alte persoane, conform verificărilor făcute la Evidenţa Populaţiei.

Creditul nu a fost restituit, astfel că banca a trecut la executarea scrisorii de garanţie emisă de Fondul Naţional pentru Garanarea Creditelor pentru IMM-uri. În final, statul român a acoperit prejudiciul creat de grupare prin executarea scrisorii de garanţie.

Contractul a fost semnat din partea SC Alram Servinvest Import Export SRL de către Piturca Georgiana, asociat unic şi administrator al societăţii, şi Teodorescu Mihai ca garant fidejusior, în fapt însă de Mihai Stan, care a folosit o carte de identitate falsificată.

Denis Florentina Amuza, secretara liderului grupării, cea care se ocupă de falsificarea actelor, a avut pe parcursul procedurii drept de semnătură pentru contul societăţii şi calitatea de director general al societăţii, adaugă DIICOT.

"Conform actelor de cercetare pentru acest credit există date că, prin intermediul inculpatului Diaconescu Dragoş, s-a luat legătura cu inculpatul Cercel Claudiu, angajat al BRD România, care putea influenţa decizia de acordare a creditului", arata procurorii DIICOT.

Credit de la BRD Unirii de 2 milioane de lei, desi infractorii au cerut doar 850.000 de euro

De la BRD Scursala Unirii se obţine în perioada septembrie 2010-martie 2011, un credit în valoare de 2 milioane de lei pe numele SC Doru Mar-Trans SRL, societate controlată de către inculpatul Ruse Daniel.

Conform actelor puse la dispoziţie de către BRD, învinuiţii obţin la data de 15 septembrie 2010, 640.000 de lei linie de creditare majorată la data de 31 martie 2011 la 2 milioane de lei, deşi au solicitat 850.000 de euro.

Contractul iniţial este semnat de către Moga Marilena asociat şi administrator al societăţii, Costea Sorina în calitate de garant din partea SC Salamandra Phoenix SRL şi Elena Stoian garant ipotecar. La majorarea liniei de creditare semnează că şi garanţi Răsuceanu Cătălin şi Răsuceanu Ion, Elena Stoian cu teren, Fănel Gabriel Moga, şi Ruse Iuliana din partea Garantului Salamandra cu 2 terenuri.

Toate aceste personaje sunt controlate de către liderul grupării Danile Ruse, Iuliana Ruse fiind soţia acestuia. Dosarul se află în faza executării silite.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii