BANCI | Ultima Ora

Fraudele bancare: ce spun procurorii DIICOT

Autor: Bancherul.ro
2012-11-02 19:52

Iata ce sustin procurorii DIICOT in actul de acuzare din cazul fraudelor bancare: "De la BCR Izvor Corporate, gruparea a obţinut prin intermediul SC Valflor SRL - pe care figurează ca asociaţi Costea Sorina şi Dumitru Tudora, persoane din anturajul lui Ruse Daniel - o linie de creditare de 7 milioane de lei (iniţial, 4 milioane la data de 23 august 2011, ulterior la data de 27 decembrie 2011 fiind suplimentată până la 7 milioane de lei), prezentându-se ca garanţie certificate de depozit false. Creditul a devenit scadent în luna iulie 2012, însă de la momentul acordării lui în august 2011 nu s-au achitat decât dobânzi până în luna martie 2012. În acest caz, Costea Sorina a fost însoţită la banca de suspectul Daniel Ruse, partener cu Mihai Stan în activităţile infracţionale, care s-a recomandat a fi manager la SC Valflor SRL precum şi de doi consultanţi, Căpăţână Violeta (aceasta este persoana care a recomandat grupării sucursala BCR Izvor) şi Iordache Gabriel (a cărui concubină este Jurubita Elisabeta, angajată a BCR Sediul Central). Numitul Iordache Gabriel le-a solicitat membrilor grupării sume de bani pentru a schimba garanţiile şi a obţine o nouă linie de creditare. Întrucât aceleaşi persone au solicitat un nou credit de 4,5 milioane lei pentru încă două firme, SC Andrei Modern Construct SRL şi SC Yoghi Fresh SRL deşi erau restanţi cu plata dobânzii. Departamentul Antifraudă din cadrul băncii a demarat o anchetă internă, ocazie cu care s-au constatat nereguli majore şi acte false folosite în acordarea creditelor. (...) De asemenea, inculpatul Pavel Mihail a fost recunoscut de către funcţionarii bancari, ca fiind persoana care trebuia să le prezinte grâul pentru care se emiseseră certificate de depozit, precum şi pe Iordache Gabriel, aşazisul consultant".

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii