BANCI | Ultima Ora

Dosarul fraudelor bancare: Liderul gruparii si alte 5 persoane, printre care 2 fosti bancheri la BRD, raman in inchisoare

Autor: Bancherul.ro
2013-03-13 16:30

Vasile Crestin, coordonatorul fraudelor bancare de la finalul lui 2012 in care au fost implicati vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, vicepresedintele Volksbank, Lucian Cojocaru si presedintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, ramane in inchisoare, alaturi de alte 5 persoane, a decis astazi Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Celelalte 5 persoane arestate sunt fostii directori de sucursale ai BRD, Adrian Martiş si Andrei Nanu, precum si Sava Tipa, Andrei Suditu şi Claudia Peter.

Initial, in aceasta cauza au fost reţinute de catre procurorii DIICOT un numar de 20 de persoane: Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiş (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanţi), Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Damiela Pop (notar).

"Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.

Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.

Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, este acuzat de procurorii DIICOT ca a influentat decizia de acordare a creditelor cu acte false.

El a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, insa judecatorii au decis ulterior ca poate fi cercetat in libertate.

Nicolae Cinteza, seful supravegherii din BNR, a declarat recent ca erespectarea normelor de creditare nu mai e considerata o infractiune.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii