Dosarul fraudelor bancare: Liderul gruparii si alte 5 persoane, printre care 2 fosti bancheri la BRD, raman in inchisoare |
Autor: Bancherul.ro
2013-03-13 16:30 |
|
Vasile Crestin, coordonatorul fraudelor bancare de la finalul lui 2012 in care au fost implicati vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, vicepresedintele Volksbank, Lucian Cojocaru si presedintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel Saramet, ramane in inchisoare, alaturi de alte 5 persoane, a decis astazi Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Celelalte 5 persoane arestate sunt fostii directori de sucursale ai BRD, Adrian Martiş si Andrei Nanu, precum si Sava Tipa, Andrei Suditu şi Claudia Peter.
Initial, in aceasta cauza au fost reţinute de catre procurorii DIICOT un numar de 20 de persoane: Daniel Sandu, Diana Mihaela Gireadă (evaluator), Sava Tipa, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Bogdan Florin Dinu, Livia Bobu, Adrian Martiş (director executiv la BRD Unirea), Andrei Nanu (director comercial BRD Dorobanţi), Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe (evaluator), Andrei Suditu, Niculae Sandu, Ioan Creştin, Dumitru Benga, Vrânceanu Jenica Barbu, Marius Locic, Liliana Liuba Alexandrescu (notar), Claudia Maria Peter şi Camilia Damiela Pop (notar).
"Sub coordonarea unor persoane influente din mediul de afaceri din municipiul Bucureşti, învinuiţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la două unităţi bancare, pentru un număr de 35 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat", potrivit unui comunicat de presă al DIICOT.
Procurorii susţin că membrii grupului infracţional ar fi fost sprijiniţi de şapte directori generali sau directori comerciali ai unităţilor bancare, acuzaţi că ar fi coordonat procedurile de selecţie a firmelor, ar fi dat avize pentru risc şi ar fi aprobat creditele deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale. Totodată, gruparea ar fi fost sprijinită şi de şase funcţionari de la unităţile bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare.
Claudiu Cercel, vicepresedintele BRD, este acuzat de procurorii DIICOT ca a influentat decizia de acordare a creditelor cu acte false.
El a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurorii DIICOT, insa judecatorii au decis ulterior ca poate fi cercetat in libertate.
Nicolae Cinteza, seful supravegherii din BNR, a declarat recent ca erespectarea normelor de creditare nu mai e considerata o infractiune.
|
|
