BANCI | Ultima Ora

Directorii Bank Leumi, trimisi in judecata de DNA pentru abuz in serviciu si participatie improprie la infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic

Autor: Bancherul.ro
2012-04-06 12:44

Comunicat DNA:
"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

RAUCHWERGER MANFRED, senior vicepreședinte executiv și președinte al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA, MITRACHE LAURENȚIU-GABRIEL, director general și membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA, POPOVICI ION, vicepreședinte executiv și membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA, NEGOIȚĂ NINA, director de insolvență și membru al Comitetul de credite al centralei BANK LEUMI ROMÂNIA, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată,
- participație improprie la infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic.

BANK LEUMI ROMÂNIA S.A., persoană juridică română, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 21 februarie 2007, inculpații Manfred Rauchwerger, Laurențiu Mitrache, Ion Popovici și Nina Negoiță, în virtutea funcțiilor de conducere deținute în cadrul BANK LEUMI ROMÂNIA, i-au cerut unui funcționar bancar din cadrul Sucursalei Bacău a aceleiași bănci să blocheze sumele de bani existente în conturile aparținând părții vătămate și să storneze suma de suma de 1.182.476,30 euro existentă în contul părții vătămate, cu consecința privării părții vătămate de această sumă. Funcționarul bancar a pus în aplicare fără vinovăție această dispoziție, care a fost dată de inculpați prin depășirea atribuțiilor de serviciu ce le reveneau atât ca membri ai Comitetului de Credite cât și ca organe de conducere ale băncii cât și prin încălcarea normelor legale și contractuale. Acești bani proveneau din vânzarea de către partea vătămată a unui teren situat în intravilanul municipiului Bacău iar suma achitată de către cumpărătorul persoană juridică cu titlu de preț a fost obținută printr-un credit ipotecar de la aceeași bancă ai cărei reprezentanți au constatat, ulterior virării sumei de 1.182.476,30 euro în contul părții vătămate, că una din firmele implicate era în procedură de insolvență.

Ulterior, partea vătămată și cumpărătorul terenului au convenit anularea efectelor contractului de vânzare cumpărare astfel că partea vătămată a redevenit proprietarul terenului.

Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 815.000 euro reprezentând banii plătiți cumpărătorului pentru rezilierea contractului și daune morale.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău."

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii