BANCI | Ultima Ora

Cazul Madoff, investigat de FBI

Autor: Bancherul.ro
2008-12-22 11:43

FBI a fost nevoit să transfere agenţi din cadrul diviziei de contraterorism pentru a ancheta cazul lui Bernard Madoff, care a comis o fraudă fiscală de circa 50 de miliarde de dolari, relatează Times �n ediţia electronică.

După ce Madoff a mărturisit celor doi fii ai săi frauda, FBI şi Comisia pentru securitate şi schimb (SEC), şi-au concentrat investigaţiile pentru a stabili persoanele şi fondurile care l-au ajutat. Autorităţile americane cred că ar fi fost imposibil pentru acesta să fi comis o fraudă de o asemenea amploare fără să fi beneficiat de o asistenţă semnificativă.

Anchetatorii suspectează că J. Ezra Merkin, preşedintele Sinagogii de pe Fifth Avenue, �i prezenta lui Madoff clienţi şi �i asigura accesul la fonduri de caritate evreieşti şi universităţi.

Harry Markopolos, care a lucrat pentru o companie rivală, şi care a cerut �n mod repetat �n ultimii zece ani anchetarea lui Madoff, a descris �ntr-un document intitulat "Cel mai mare fond de investiţii din lume este o fraudă", redactat �n noiembrie 2005, strategia de investiţii a acestuia.

�n opinia sa, Madoff se folosea de numele unor bănci importante, printre care UBS şi Merrill Lynch, pentru a-şi spori credibilitatea.

Preşedintele ales al SUA, Barack Obama, a acuzat autorităţile americane că "au dormit" după ce s-a dovedit că Madoff a fost chestionat de SEC �n 2006 fără a se descoperi vreo fraudă.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii