Cazul Madoff, investigat de FBI |
Autor: Bancherul.ro
2008-12-22 11:43 |
|
FBI a fost nevoit să transfere agenţi din cadrul diviziei de contraterorism pentru a ancheta cazul lui Bernard Madoff, care a comis o fraudă fiscală de circa 50 de miliarde de dolari, relatează Times în ediţia electronică.
După ce Madoff a mărturisit celor doi fii ai săi frauda, FBI şi Comisia pentru securitate şi schimb (SEC), şi-au concentrat investigaţiile pentru a stabili persoanele şi fondurile care l-au ajutat. Autorităţile americane cred că ar fi fost imposibil pentru acesta să fi comis o fraudă de o asemenea amploare fără să fi beneficiat de o asistenţă semnificativă.
Anchetatorii suspectează că J. Ezra Merkin, preşedintele Sinagogii de pe Fifth Avenue, îi prezenta lui Madoff clienţi şi îi asigura accesul la fonduri de caritate evreieşti şi universităţi.
Harry Markopolos, care a lucrat pentru o companie rivală, şi care a cerut în mod repetat în ultimii zece ani anchetarea lui Madoff, a descris într-un document intitulat "Cel mai mare fond de investiţii din lume este o fraudă", redactat în noiembrie 2005, strategia de investiţii a acestuia.
În opinia sa, Madoff se folosea de numele unor bănci importante, printre care UBS şi Merrill Lynch, pentru a-şi spori credibilitatea.
Preşedintele ales al SUA, Barack Obama, a acuzat autorităţile americane că "au dormit" după ce s-a dovedit că Madoff a fost chestionat de SEC în 2006 fără a se descoperi vreo fraudă.
|
|
