BANCI | Revista presei

Carduri bancare preplatite au fost folosite la pregatirea atentatelor de la Paris

Autor: Bancherul.ro
2015-11-23 17:55

Carduri bancare preplătite au fost folosite la pregătirea atentatelor de la 13 noiembrie, a indicat luni guvernul francez, prezentând o serie de măsuri care vizează ameliorarea monitorizării finanțărilor din terorism, relatează AFP, preluata de Agerpres.

'Dacă teroriștii ajung să comită atentate, este pentru că pot să-și procure resursele financiare pentru a face acest lucru, în Franța și în străinătate', a subliniat în cadrul unei conferințe de presă ministrul de finanțe Michel Sapin.

'Sumele în joc sunt adesea modeste', teroriștii încercând 'să scape de orice urmă', a recunoscut Sapin. 'Trebuie deci 'să strângem ochiurile plasei'.

Printre măsurile anunțate se află o reglementare 'mai strictă' a cardurilor bancare preplătite. Cardurile, asemănătoare cartelelor telefonice, cu sigura diferență că nu sunt încărcate cu unități de comunicare ci cu euro, au fost utilizate de autorii atentatelor de la Paris, potrivit ministerului.

Aceste carduri preplătite au fost 'emise în străinătate, nu foarte departe, și utilizate pe teritoriul național, de exemplu pentru a plăti camerele de hotel', a explicat Bruno Dalles, șeful celulei care răspunde de lupta împotriva spălării banilor în cadrul Ministerului de Finanțe, referindu-se la camerele dintr-o suburbie pariziană unde teroriștii au dormit în noaptea precedentă comiterii atentatelor.

'Este un instrument care înlocuiește banii gheață, care este foarte discret și nu este urmărit', a adăugat el.

În prezent, este posibilă utilizarea acestor carduri fără verificarea identității până la suma de 250 de euro pentru cardurile nereîncărcabile și până la 2.500 de euro pe an pentru cardurile reîncărcabile.

Potrivit Ministerului de Finanțe francez, aceste măsuri vor fi luate în primul trimestru al lui 2016 pentru a limita suma totală care poate fi depusă pe carduri și pentru a reglementa mai bine anonimatul clienților.

Pentru a reacționa mai repede în supravegherea transferurilor suspecte, agenții ministerului de resort vor putea să acceadă direct la dosarele poliției pentru persoanele căutate, sau suspectate de radicalizare, fără a trece printr-un ofițer de legătură.

În plus, guvernul intenționează să înăsprească măsurile de înghețare a bunurilor vizând persoanele implicate în acte teroriste, extinzându-le la bunuri imobiliare și la mașini, dar și la anumite prestații sociale.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei

Banca Feroviara a fost cumparata de Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care ofera servicii IT pentru banci

Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care are ofera servicii IT pentru banci, a cumparat 63% din Banca Feroviara de la Valer Blidar, seful Astra Vagoane Calatori din Arad, conform informatiilor publicate in presa, care precizeaza ca tranzactia a fost aprobata de Banca detalii

NN Pensii a investit pagubos banii viitorilor pensionari romani intr-o firma falimentara din Germania - Wirecard

Fondul de pensii private NN Pensii, cel mai mare din Romania, a fost acuzat de Ziarul Financiar ca a investit intr-un mod pagubos banii viitorilor pensionari romani din Pilolul 2 de pensii intr-o firma germana, Wirecard, un procesator de plati prezent si in Romania, care a fost prins cu o frauda detalii

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu detalii

In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andronic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii