BANCI | Revista presei

Bancheri ai Deutsche Bank, arestati pentru obstrucţionarea justiţiei şi spălare de bani

Autor: Bancherul.ro
2012-12-13 10:12

Sediul din Frankfurt al "Deutsche Bank" AG - cea mai mare bancă germană - a fost percheziţionat de Poliţie, iar cinci angajaţi ai instituţiei financiare au fost arestaţi ca parte a unei anchete de evaziune fiscală ce are legătură cu vânzarea de certificate de emisii de CO2.

Ancheta priveşte 25 de angajaţi ai băncii germane, potrivit afirmaţiilor lui Guenter Wittig, purtător de cuvânt al Biroului Procurorului General din Frankfurt. Cei cinci au fost arestaţi pentru obstrucţionarea justiţiei şi spălare de bani, a spus Guenter Wittig, fără să identifice suspecţii.
"Există suspiciuni că angajaţi ai băncii au ascuns de autorităţi anumite probe şi nu au raportat potenţiale activităţi de spălare a banilor", a menţionat Wittig.

La "Deutsche Bank" au mai avut loc raiduri în 2010, ca parte a acestui caz. În cadrul raidurilor din această săptămână, inspectorii fiscali au sechestrat computere şi dosare. În afară de sediul principal din Frankfurt, au fost vizitate de poliţişti şi unităţi din Berlin şi Düsseldorf.
"Deutsche Bank" a informat: "Aceste raiduri sunt parte a unei anchete împotriva unor persoane fizice. Deutsche Bank continuă să coopereze pe deplin cu autorităţile".

Şase bărbaţi care au legătură cu societăţile mici de tranzacţionare au fost condamnaţi de către o instanţă din Frankfurt, în urmă cu un an, pentru evaziune fiscală într-un caz legat de vânzarea de certificate de CO2 către "Deutsche Bank". La momentul respectiv, judecătorul de caz, Martin Bach, declara că instituţia de credit din Germania, care a achiziţionat titlurile, trebuia să ştie că acestea au fost folosite pentru sustragerea ilegală de la plata taxei pe valoarea adăugată.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Revista presei

Banca Feroviara a fost cumparata de Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care ofera servicii IT pentru banci

Olimpiu Balas, patronul New Business Dimensions, o firma care are ofera servicii IT pentru banci, a cumparat 63% din Banca Feroviara de la Valer Blidar, seful Astra Vagoane Calatori din Arad, conform informatiilor publicate in presa, care precizeaza ca tranzactia a fost aprobata de Banca detalii

NN Pensii a investit pagubos banii viitorilor pensionari romani intr-o firma falimentara din Germania - Wirecard

Fondul de pensii private NN Pensii, cel mai mare din Romania, a fost acuzat de Ziarul Financiar ca a investit intr-un mod pagubos banii viitorilor pensionari romani din Pilolul 2 de pensii intr-o firma germana, Wirecard, un procesator de plati prezent si in Romania, care a fost prins cu o frauda detalii

BNR dezvaluie ca 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un mecanism de spalare de bani proveniti din Rusia prin firme din Ghimpati - Giurgiu, caz in care a fost sesizat si DIICOT

Banca Nationala a Romaniei (BNR) dezvaluie ca nu mai putin de 17 banci sunt suspectate de a fi implicate intr-un amplu mecanism de spalare de bani negri proveniti din Rusia, prin intermediul unor firme din Ghimpati, judetul Giurgiu, care si-au deschis conturi la bancile romanesti, probabil cu detalii

In cel hal a ajuns Capital.ro! Un biet site de fake news (clickbait) promovat chiar de Google, desi e conflict de interese

Odata o revista de afaceri de calitate, pe vremea cand era detinuta de grupul de presa Ringier, Capital, cumparata in 2011, impreuna cu Evenimentul Zilei, de Dan Andronic, fiul celebrului caricaturist Adrian Andronic, a ajuns acum un biet site de "clickbait", adica de titluri inselatoare si detalii