BANCI | Ultima Ora

Un fost bancher Credit Suisse a fost gasit vinovat de trafic cu informatii privilegiate

Autor: GhiseulBancar.ro
2008-02-05 14:55

Un tribunal american l-a g�sit luni pe un fost bancher de investitii din cadrul Credit Suisse Group vinovat de trafic cu informatii privilegiate, legate de o serie de prelu�ri corporative, inclusiv preluarea de 32 miliarde dolari a companiei energetice TXU Corp, scrie Reuters.

Procurorii americani l-au acuzat pe Hafiz Naseem, �n v�rst� de 37 de ani, c� a c�stigat 7,5 milioane dolari dintr-o schem� prin care a divulgat unui prieten din Pakistan informatii privilegiate despre anumite afaceri �n curs.
Acesta a tranzactionat apoi folosindu-se de aceste informatii.

Naseem a fost condamnat pe baza a 28 de capete de acuzare pentru trafic cu informatii privilegiate si un cap de acuzare pentru c� a conspirat la comiterea unor fraude mobiliare.

Acesta a fost arestat imediat dup� ce procurorii au pledat �n fata judec�torului c� Naseem reprezint� un risc si c� trebuie �nchis �nainte de pronuntarea sentintei.

Dup� pronuntarea verdictului, avocatul lui Naseem, Michael Bachner, i-a spus judec�torului c� "exist� puncte majore asupra c�rora se poate face apel".

Faptele de care este acuzat Naseem se pedepsesc cu p�n� la 25 de ani de �nchisoare si deportare, desi procurori au propus o sentint� de 12 p�n� la 15 ani de �nchisoare.

Naseem a pledat vinovat asupra tuturor celor 29 de capete de acuzare.

"Nu suntem de acord cu decizia juriului si credem c� Naseem va fi dezvinov�tit la recurs", a declarat Bachner dup� verdict.

Procurorii federali au anuntat o serie de procese legate de informatii privilegiate �n ultimul an si au formulat �n martie 2007 acuzatii �mpotriva a 13 angajati din cadrul Morgan Stanley si din cadrul unit�tii UBS Securities a grupului UBS AG.

Procurorii sustin c� Naseem a oferit prietenului s�u Ajaz Rahim informatii care nu erau publice �n leg�tur� cu tranzactiile ce urmau a fi desf�surate. Un agent din cadruul Biroului Federal de Investigatii (FBI), a dat m�rturie c� Naseem a efectuat 150 de telefoane c�tre Rahim �n timpul anului 2006 si �n prima parte din 2007, unele dintre acestea fiind urmate de tranzactii ale bancherului pakistanez.

Acuzarea a subliniat c� Naseem a fost singurul angajat Credit Suisse din biroul din New York care l-a sunat pe Rahim.

Procurorii au mai anuntat c� Rahim a c�stigat cel putin 60.000 dolari �n cadrul fiec�rei tranzactii ilegale si chiar 5 milioane dolari �ntr-un caz.

Bachner a replicat �ns� c� �ntregul caz este bazat pe speculatii, din moment ce nu toate conversatiile telefonice dintre Naseem si Rahim au fost urmate de o tranzactie ilegal�.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii