BURSA | Ultima Ora

Regulament de combatere a spalarii banilor prin intermediul pietei de capital

Autor: Bancherul.ro
2008-06-05 18:51

Comisia National� a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) propune spre consultare pentru o perioad� de cinci zile Proiectul de Regulament privind instituirea m�surilor de prevenire si combatere a sp�l�rii banilor si a finant�rii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital, se arata intr-un comunicat de presa al CNVM.

Guvernul Rom�niei a emis Ordonanta de Urgent� nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea sp�l�rii banilor, precum si pentru instituirea unor m�suri de prevenire si combatere a finant�rii actelor de terorism, care a fost publicat� �n Monitorul Oficial al Rom�niei, partea I, nr. 333 din 30.04.2008.

Urmare a adopt�rii de c�tre Guvern a acestui act normativ, C.N.V.M. a elaborat un nou proiect de regulament, care va abroga Regulamentul nr. 11/2005 privind prevenirea si combaterea sp�l�rii banilor si a finant�rii actelor de terorism prin intermediul pietei de capital.

Pe l�ng� m�surile standard, persoanele prev�zute �n Legea 656/2002 trebuie s� aplice si m�suri suplimentare de cunoastere a clientelei. Entit�tile reglementate sunt obligate s� aplice, pe l�ng� cele standard, pe baz� de risc, m�suri suplimentare de cunoastere a clientelei �n toate situatiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de sp�lare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.

Proiectul de regulament propune si o list� de situatii pentru aplicarea m�surilor suplimentare de cunoastere a clientelei. Preciz�m c� aceast� list� nu este limitativ�.

Principalele modific�ri care au fost aduse Legii nr. 656/2002 si implementate �n proiectul de Regulament al C.N.V.M. sunt urm�toarele:
- ridicarea pragului de raportare a depunerilor/retragerilor de numerar de la 10.000 euro la 15.000 euro;
- prelungirea termenului de raportare a depunerilor/retragerilor mari de numerar de la 24 ore la 10 zile lucr�toare;
- introducerea notiunii de „persoane expuse politic”.
- au fost introduse noi m�suri de cunoastere a clientelei, pe baz� de risc: m�suri standard, simplificate si suplimentare, care s� permit�, dup� caz, inclusiv identificarea beneficiarului real, fiind prev�zute si anumite criterii obiective de aplicare a acestora.

Directiva 2005/60/CE si Directiva 2006/70/CE, care au fost transpuse prin Legea 656/2002 cu modific�rile si complet�rile ulterioare (O.U.G. 53/2008), definesc conceptul de persoan� expus� politic si stabilesc obligatii suplimentare de identificare si monitorizare a acestor persoane �n sarcina entit�tilor raportoare.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii