Alexandre Maymat va prelua din 1 mai conducerea BRD de la Guy Poupet, pentru un mandat de 4 ani |
Autor: Bancherul.ro
2012-04-26 16:02 |
|
Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) BRD - Groupe Société Générale s-a reunit pe 26 aprilie 2012, la hotelul Crowne Plaza, pentru două şedinţe: Ordinară şi Extraordinară. Conform convocatorului, la Adunarea Generală Ordinară şi la cea Extraordinară au fost îndreptăţite să participe şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă de 17 aprilie 2012, precizeaza banca intr-un comunicat.
La şedinţă au fost prezenţi acţionari reprezentând 85,98% din capitalul social al băncii.
Şedinţele AGA au fost conduse de Preşedintele Consiliului de Administraţie al BRD, Guy Poupet.
AGA Ordinară a dezbătut şi aprobat situaţiile financiare anuale individuale ale băncii la 31decembrie 2011 (întocmite conform standardelor locale de contabilitate), precum şi situatiile financiare anuale individuale şi consolidate la 31 decembrie 2011 (întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară), pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi a rapoartelor auditorului financiar al băncii, compania Deloitte Audit SRL.
AGA Ordinară a aprobat repartizarea profitului net şi fixarea dividendului pe anul 2011 (dividendul brut este de 0,16690 lei/acţiune). Plata dividendelor va începe în termen de maximum 2 luni de la data Adunării Generale, conform Hotărârii AGA. Conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, sunt îndreptăţiţi să încaseze dividende aferente anului 2011 acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 14 mai 2012.
AGA Ordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat alegerea domnului Alexandre Maymat în calitate de administrator, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 1 mai 2012, ca urmare a renunţării la mandat a domnului Guy Poupet, precum şi împuternicirea domnului Jean-Louis Mattei, administrator al băncii, să semneze în numele băncii contractul de administraţie cu acesta şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie al Băncii să semneze Actul Adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie. Numirea domnului Alexandre Maymat este sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
De asemenea, s-au discutat şi aprobat: descărcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exerciţiul financiar al anului 2011, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 şi programul de activitate pe exerciţiul financiar al anului 2012, remuneraţiile cuvenite administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar al anului 2012, limitele generale pentru remuneraţiile suplimentare ale administratorilor şi directorilor, precum şi numirea auditorului financiar al băncii pentru anul 2012, societatea Deloitte Audit SRL, şi stabilirea duratei contractului de audit financiar.
AGA Extraordinară a avut pe ordinea de zi şi a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii, precum şi împuternicirea Preşedintelui CA de a semna Actul adiţional şi forma actualizată a Actului Constitutiv.
De asemenea, AGA Extraordinară a aprobat implementarea unui program-cadru de emitere de obligaţiuni de către BRD pe piaţa locală şi internaţională de capital (Programul MTN) în condiţiile prevăzute în nota pusă la dispoziţia acţionarilor şi realizarea uneia sau mai multor emisiuni de obligaţiuni în baza Programului MTN în perioada 2012 – 2015.
De asemenea, AGEA a aprobat data de 14 mai 2012 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
Raportul anual care conţine situaţiile financiare ale anului 2011 aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor a fost transmis astăzi la CNVM şi la Bursa de Valori Bucureşti, conform calendarului de comunicare financiară făcut public la începutul anului, şi este disponibil pentru public şi investitori pe site-ul web al băncii - www.brd.ro. Tot începând de astăzi, copii ale raportului vor putea fi obţinute, la cerere, gratuit, şi de la sediul central al BRD - Groupe Société Générale, situat în Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, Bucureşti.
|
|
