Frauda cu cardurile Bancpost: politistii confirma scurgerile de informatii din banca |
Autor: Bancherul.ro
2008-05-11 14:28 |
|
Cercetările în dosarul fraudei înregistrate de Bancpost, la începutul acestei luni, au scos în evidentă două atacuri simultan, unul bazat pe scurgeri de informatii din interiorul unitătii bancare, iar celălalt realizat cu ajutorul clonării cardurilor, au declarat, pentru NewsIn, surse judiciare.
Cercetările de până acum conduc anchetatorii la două grupări infractionale care au fraudat banca simultan, însă fără a avea legătură între ele.
Una dintre grupări s-ar fi folosit de informatii din interiorul băncii si asa s-ar justifica seriile consecutive ale cardurilor fraudate, iar cealaltă a clonat cardurile unor utilizatori folosindu-se, cel mai probabil, de două bancomate situate în sectorul 6.
Informatiile mai arată că blank-urile folosite pentru clonarea cardurilor fraudate provin din Asia.
"Până în prezent, politia a primit câteva zeci de sesizări de la clientii Bancpost", au mai precizat aceleasi surse.
Presedintele Bancpost, Mihai Bogza, a declarat, zilele trecute, pentru NewsIn, că banca a descoperit tranzactiile suspecte la un interval de câteva ore de la realizarea acestora, în jurul datei de 1 mai, primul indiciu fiind dat de sumele mari retrase din Bulgaria. Bogza a precizat că, ulterior, s-au depistat retrageri suspecte de numerar si de la bancomate din alte state decât România si Bulgaria.
Pe 2 mai, Bancpost a anuntat, printr-un comunicat de presă, restrictionarea cardurilor de tip Millenium.
Bogza a mai spus că este vorba, probabil, despre un grup organizat, însă presedintele băncii a refuzat să dea detalii despre felul în care cei care au retras banii au intrat în posesia datelor despre conturile clientilor. Referitor la suma totală implicată, Bogza a spus că este vorba despre "cel mult valoarea unui apartament în Bucuresti", fără a da alte estimări.
"Pentru a nu le da niciun fel de indicii făptasilor, nu putem da, deocamdată, informatii despre felul în care au fost puse la cale tranzactiile. Am demarat însă o anchetă si avem date destul de precise, mai mult decât indicii. Oricum, numărul conturilor de pe care s-au făcut tranzactiile este mult mai mic decât cel al cardurilor pe care le-am restrictionat, tocmai pentru a preveni retragerea altor sume în acelasi mod", a adăugat presedintele Bancpost.
Numărul cardurilor de debit de tip Millenium emise de Bancpost si aflate în circulatie în prezent este de aproximativ 600.000, a mai spus Bogza, fără a mentiona numărul cardurilor implicate în posibila fraudă. El a adăugat că, după o verificare de către bancă, oricare dintre clientii păgubiti îsi va primi banii înapoi.
Aproximativ 100.000 de angajati ai Ministerului Internelor si Reformei Administrative au avut cardurile blocate, în aceeasi situatie fiind si numerosi deputati, procurori si angajati ai ministerelor Transporturilor si Afacerilor Externe.
|
|
