Mandatul lui Dan Corneliu Pascariu in functia de presedinte al Consiliului de Supraveghere al Unicredit Bank Romania a fost prelungit cu inca un an, pana la 14 aprilie 2018.
Pe de alta parte, alti patru membri din Consiliul de Supraveghere al bancii italiene au fost inlocuiti, conform informatiilor din Convocatorul publicat de banca pentru AGA din 20 februarie 2017.
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 21 din Actul Constitutiv, Directoratul UniCredit Bank S.A., persoana juridica romana organizata sub forma unei societati pe actiuni, administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bucuresti, Bulevardul Expozitiei nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrata in Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 si la Registrul Comertului sub nr. J40/7706/1991, notificare inregistrata la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de inregistrare RO 361536, capital social subscris si varsat in intregime 379.075.291,20 RON (denumita in continuare „Banca”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 februarie 2017, incepand cu ora 09.00 si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 20 februarie 2017, incepand cu ora 10.00, la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4, situata in Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, fiecare avand ordinea de zi mentionata in cele ce urmeaza.
Astfel:
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarii art. 25.2. din Actul Constitutiv al Bancii, dupa cum urmeaza:
„Consiliul de Supraveghere va fi alcatuit din minimum 3 (trei) si maximum 9 (noua) membri alesi de catre Adunarea Generala a Actionarilor Bancii, persoane fizice de cetatenie romana sau straina, numiti pentru mandate de maximum 3 (trei) ani de la numire, cu posibilitatea de a fi realesi. Cel putin un membru trebuie sa fie independent. In cazul vacantei unui post de membru in Consiliul de Supraveghere care duce la scaderea numarului membrilor Consiliului de Supraveghere sub 3 (trei), Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata fara intarziere pentru completarea locurilor vacante.”
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Executiv al Bancii si a unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii sa semneze Actul Constitutiv actualizat conform deciziei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, orice alte documente ce vor fi intocmite in baza hotararii corespunzatoare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si/sau a oricaror documente potrivit reglementarilor legale in vigoare. Presedintele Executiv al Bancii si, respectiv, oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii pot imputernici 2 (doi) salariati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Luarea la cunostinta a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii a Domnului Mirko Georg Davide Bianchi, incepand cu data de 01.12.2016 si dispunerea radierii acestuia din evidentele Registrului comertului.
2. Luarea la cunostinta a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii a Doamnei Susanne Malibas, incepand cu data de 01.01.2017 si dispunerea radierii acesteia din evidentele Registrului comertului.
3. Luarea la cunostinta a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii a Domnului Carlo Vivaldi incepand cu data de 31.12.2016 si dispunerea radierii acestuia din evidentele Registrului comertului.
4. Luarea la cunostinta a renuntarii la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii a Domnului Paolo Tripodi incepand cu data de 12.12.2016 si dispunerea radierii acestuia din evidentele Registrului comertului.
5. Avand in vedere renuntarea la mandatele de membri ai Consiliului de Supraveghere al Bancii a persoanelor mentionate la pct. 1 – 4 de pe ordinea de zi, aprobarea numirii de noi membri ai Consiliului de Supraveghere al Bancii, dupa cum urmeaza:
5.1. Aprobarea numirii Doamnnei Jutta Liebenwein Schoeffmann in functia de membru al Consilului de Supraveghere al Bancii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pana la data de 20.02.2020. D-na Jutta Liebenwein Schoeffmann isi va exercita responsabilitatile dupa obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
5.2. Aprobarea numirii Domnului Stefano Porro in functia de membru al Consilului de Supraveghere al Bancii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pana la data de 20.02.2020. Domnul Stefano Porro isi va exercita responsabilitatile dupa obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
5.3. Aprobarea numirii Domnului Luca Rubaga in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pana la data de 20.02.2020. Domnul Luca Rubaga isi va exercita responsabilitatile dupa obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
5.4. Aprobarea numirii Doamnei Zeynep Nazan Somer Ozelgin in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii, pentru un mandat de 3 ani, respectiv pana la data de 20.02.2020. Doamna Zeynep Nazan Somer Ozelgin isi va exercita responsabilitatile dupa obtinerea aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei.
6. Avand in vedere ajungerea la termen a mandatelor unora dintre membrii existenti ai Consiliului de Supraveghere al Bancii, aprobarea prelungirii mandatelor acestora, dupa cum urmeaza:
6.1. Aprobarea prelungirii mandatului Domnului Dan Corneliu Pascariu in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii de la data de 14.04.2017, pana la data de 14.04.2018.
6.2. Aprobarea prelungirii mandatului Domnului Heinz Meidlinger in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii de la data de 14.04.2017, pana la data de 14.04.2020.
6.3. Aprobarea prelungirii mandatului Domnului Stefano Cotini in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Bancii de la data de 18.04.2017, pana la data de 18.04.2020.
7. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Executiv al Bancii si a unuia dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii sa semneze orice documente ce vor fi intocmite in baza hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate actiunile si formalitatile necesare pentru inregistrarea si/sau publicarea hotararii Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si/sau a oricaror documente, potrivit reglementarilor legale in vigoare. Presedintele Executiv al Bancii si, respectiv, oricare dintre Vicepresedintii Executivi ai Bancii pot imputernici oricare 2 (doi) salariati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a acestui mandat.
Actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare si in cadrul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor Bancii la data de 1 februarie 2017, ce reprezinta data de referinta. Aceasta data de referinta va ramane valabila si in cazul in care adunarea generala este convocata din nou, conform celor mentionate mai jos, din cauza neintrunirii cvorumului pentru prima convocare.
In conformitate cu prevederile art. 117 al. 6 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, lista cuprinzând informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nou propuse pentru functia de membru in Consiliul de Supraveghere va fi pusa la dispozitia actionarilor Bancii la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti, incepand cu data de 20 ianuarie 2017, in timpul orelor de program, intre orele 9:30 – 17:00.
In conformitate cu prevederile art.1172 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convocarea se va publica pe pagina de internet a Bancii. Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentant prin acordarea unei procuri speciale altor persoane. Actionarii persoane fizice si reprezentantii actionarilor persoane juridice vor avea asupra lor actul de identitate in vederea identificarii. Actionarii care se afla in imposibilitatea de a participa personal la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pot da procura speciala pentru a fi reprezentati de alte persoane. Modele de procura speciala si de mandat de reprezentare se pot ridica de la sediul Sucursalei Rosetti a Bancii din str. C.A.Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti incepand cu data de 20 ianuarie 2017.
In conformitate cu prevederile art. 125 alin. 3 din Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, procurile vor fi depuse in original la sediul mai sus mentionat al Sucursalei Rosetti a Bancii, cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.
In cazul in care la data si ora mentionate mai sus pentru prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu se intruneste cvorumul prevazut de Legea nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cel prevazut de Actul Constitutiv al Bancii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 21 februarie 2017 la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, incepand cu ora 09.00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 21 februarie 2017 la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Bucuresti, Bulevardul Octavian Goga, nr. 2, sector 3, incepand cu ora 10.00, pastrandu-se aceeasi ordine de zi si aceleasi reguli de participare pentru fiecare dintre adunari.
Presedinte Directorat
Catalin Rasvan Radu
