Bancherul - BANCI / Revista presei / Dosarul fraudelor bancare: liderul gruparii, Mihai Stan, spune ca desi analfabet, a scos usor bani din banci, cu ajutorul unor persoane publice

Mihaela Geoană, Valeriu Tabără şi Sorin Frunzăverde sunt doar trei dintre persoanele influente la care ar fi reuşit să ajungă liderul din dosarul fraudării băncilor. Gruparea condusă de Mihai Stan (foto) a reuşit să înşele mai multe bănci comerciale cu milioane de euro, potrivit TVR.ro.

Mai multe bănci comerciale au fost fraudate de gruparea condusă de Mihai Stan, ajutat fiind de funcţionari din Ministerul Economiei, dar şi de bancheri, susţin procurorii DIICOT.

Deşi este analfabet, Mihai Stan susţine că a înţeles repede cum se poate scoate uşor bani din banci. El şi-ar fi construit o întreagă reţea cu ajutorul unor demnitari şi persoane influente.

Stan şi-a construit o adevărată afacere din care a reuşit să scoată patru milioane de euro şi urma să obţină alte 18 milioane de euro.

„Referitor la pregătirea mea, arăt că sunt neşcolarizat, exprimându- mă cu greu în scris, însă am o capacitate de memorare şi de înţelegere a mecanismelor financiare deasupra mediei", a declarat Mihai Stan la DIICOT.

Stan le-a mai spus procurorilor că Mihaela Geoană a fost unul din oamenii de legatură, care l-ar fi ajutat să obţină mai repede un credit de două milioane de euro de la Eximbank.

"Precizez că dosarul îl aveam depus înainte la unitatea bancară, fiindu-i înmânat de către mine numitului «Chiru», care i l-a dat numitei Mihaela Geoană. Aceasta i l-a dat fratelui său, Ionuţ Costea care, l-a rândul lui, i l-a dat lui Şerban Ghinescu, director pe ţară în EximBank, finanţare persoane juridice", a mai declarat Mihai Stan la DIICOT.

Mihaela Geoană a declarat prin telefon la Telejurnal: "Nu am primit nimic şi nu i-am dat nimic fratelui meu, nu îl conosc pe Mihai Stan. El poate să spună ce vrea. Justiţia să-şi facă treaba".

Fostul ministru al Agriculturii, Valeriu Tabară, a fost şi el o punte de legatură pentru ca Mihai Stan să ia un credit de la CEC. Stan spune ca a ajuns la ministru prin doi dintre complicii sai.

"Am ajuns la vicepreşedintele CEC după recomandarea lui Valeriu Tabară. M-am înţeles cu Marin şi Teodor cum să împărţim banii, iar Teodor l-a cautat iar pe Valeriu Tabară, iar el ne-a trimis la doamna Ponce, directorea de Fonduri Rurale", a declarat Stan la DIICOT.

Valeriu Tabără a declarat, prin telefon, la Telejurnal: La doamna Poncea am făcut intrarea la multă lume, pe Stan nu îl cunosc".

Mihai Stan a reuşit să îşi creeze relaţii şi la ministerul Economiei, după ce Sorin Frunzăverde l-ar fi introdus în cercul lui Cristian Haiduc, secretar de stat în minister.

"În legătură cu dosarele de finanţare depuse la Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri, printr-o cunoştinţă - primar în localitatea Pojegeni în Moldova Nouă - prin intermediul lui Sorin Frunzăverde am ajuns la Cristian Haiduc, care era secretar de stat în Ministerul Economiei. Am fost la Haiduc, eu căutând o intrare la Aurel Şaramet, acesta mi-a spus că nu mă poate ajuta, doar dacă vreau fonduri europene. Atunci mi-a venit ideea să aplic şi eu pentru fonduri europe", apare în declaraţia lui Mihai Stan de la DIICOT.

În declaraţia dată procurorilor, Mihai Stan mai spune că fostul general DIE l-a ajutat să ia legătura cu preşedintele fondului de garantare pentru IMM-uri, Aurel Şaramet, caruia i-a trimis un pachet de Paşte.

Mihai Stan este acuzat de înşelăciune, spălare de bani şi fals în acte. Liderul reţelei de fraudare a recunoscut în faţa procurorilor ca i-a dat 10.000 de euro fostului general DIE, Dragoş Diaconescu, după ce reuşise să obţina un credit de un milion de euro. Stan a declarat că îl cunoaşte pe Diaconescu încă din 2007, iar pe vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, cercetat şi el în acest dosar, l-a cunoscut în 2009.