Bancherul - BANCI / Ultima Ora / DIICOT: cazul fraudelor bancare a cuprins 80% din sistemul bancar. Isarescu: E o eroare! Poate 0,8%!

Gruparea Stan-Ruse a câştigat "un loc aparte" în cazuistica penală din cauză că a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, precum şi pentru amploare şi complexitate, arată procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestării.

Procurorii DIICOT arată în documentul citat, obţinut de Mediafax, că gruparea iniţiată şi coordonată de Mihai Stan şi Daniel Ruse a reuşit să cuprindă peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului.

Anchetatorii arată că în acest fel această grupare are un loc aparte în cazuistica penală din cauza personajelor angrenate în fraudele comise, precum şi din cauza prejudiciului însemnat.

"Având în vedere numărul actelor materiale duse la bun sfârşit sau executate parţial, cercul relaţional menţionat, prejudiciul creat, cât şi faptul că prin activitatea infracţională grupul a cuprins peste 80 la sută din sistemul bancar românesc şi o parte importantă a instituţiilor statului, grupul Mihai Stan - Daniel Ruse îşi câştigă prin amploarea sa un loc aparte în cazuistica penală", notează procurorii DIICOT în documentul prin care cer arestarea a 33 de persoane în acest caz.

Isarescu: e o eroare

Intrebat daca este posibil, asa cum s-a spus in referatul procurorilor, ca frauda bancara e raspandita in 80% din sistemul bancar, Mugur Isarescu a raspuns:

"Cum 80%? Poate 0,8%! E o eroare, nu are cum sa fie asa. Numai primele 3 banci au vreo 2.000 de unitati bancare, deci 16 unitati bancare cat poate sa fie? Probabil ca e o eroare, daca asa s-a spus, n-am citit. "

E vorba de 3 banci (implicate in cazul de fraude), din care una, din cate am inteles, spun asta pentru ca noi nu ne ocupam de politie, nu suntem nici procuratura nici politie, fiecare trebuie sa-si faca datorie si salutam de fiecare data actiunile de aplicare a legii, categoric. Aici este vorba de 3 banci (BCR, BRD si CEC). In cazul unei banci situatia inca nu este clara, nu este vorba de o caracatita a bancherilor, pentru ca daca-i numeri sunt mai putin decat degetele de la 2 maini, e mai degraba vorba de un grup infractional din afara bancilor.

Si este vorba de 16 unitati bancare din 3 banci. Daca memoria mea este buna, cred ca cele 3 banci au vreo 2.000 de unitati bancare, poate chiar mai multe."

Procurorii DIICOT au reţinut 33 de persoane, printre care liderul grupării, Daniel Ruse, şi vicepreşedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Şaramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzaţi de înşelăciune şi spălare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.

Anchetatorii au audiat la DIICOT - Serviciul Teritorial Bucureşti persoanele cercetate în acest dosar şi au emis ordonanţe de reţinere pentru 33 dintre acestea.

Printre cei reţinuţi de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepreşedinte BRD, Florian Dragoş Diaconescu, fost general DIE, liderul grupări, Daniel Ruse şi fraţii Moga, au declarat, vineri, pentru Mediafax surse judiciare.

Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupului infracţional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substanţiale prin fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.