BANCI | Ultima Ora

Banca elvetiana UBS, acuzata de incalcarea secretului bancar

Autor: Bancherul.ro
2009-02-25 08:59

Avocaţi din Zurich au depus pl�ngere, marţi, pentru �ncălcarea secretului bancar, �mpotriva băncii elveţiene UBS şi Autorităţii de Supraveghere a Pieţelor Financiare (FINMA), �n numele a opt clienţi ai băncii din Statele Unite, potrivit agenţiei de presă elveţiene ATS.

Pl�ngerea a fost depusă la Ministerul Public al Confederaţiei, de către cabinetul de avocatură Rud Winkler Partner, potrivit ATS.

Cea mai importantă bancă elveţiană afirmă că a "acţionat conform ordinului emis de către FINMA ca măsură de prevenire" �n cadrul unui litigiu cu administraţia americană, care ameninţa că va retrage licenţa UBS care-i permite să opereze �n Statele Unite.

"UBS a furnizat FINMA informaţii cu privire la conturile clienţilor �n cazul cărora existau dovezi potrivit cărora au fost comise acte de fraudă fiscală sau infracţiuni asimilate acestora. Pl�ngerile depuse astăzi sunt, ca atare, nefondate", potrivit băncii.

Banca elveţiană a furnizat, săptăm�na trecută, numele a aproximativ 300 de clienţi autorităţilor americane şi a acceptat să plătească o amendă de 780 de milioane de dolari, pentru a pune capăt unui caz de fraudă fiscală din partea unor clienţi americani.

Legea elveţiană interzice �ncălcarea secretului bancar, care nu protejează, totuşi, frauda fiscală prin falsificarea de documente, fiind pasibilă de cercetări penale.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii